洗錢防治法案件:判決無罪-112金訴575 | 治誠法律事務所

承辦律師:陳永來律師
承辦律師:王韋鈞律師


1. 背景事實

被告透過通訊軟體認識一名自稱要做生意、投資虛擬貨幣的外國友人，對方表示需要收款帳戶，請被告協助。

被告便找了兩位親友開戶，將帳戶資料交給對方使用，後續也依指示提領款項，再去買比特幣轉入指定電子錢包。

檢察官認為，被告「應該知道」這種作法很可能是詐騙、洗錢，仍交付帳戶並協助提領、買幣，因此以詐欺取財及洗錢罪起訴。

2. 我們協助被告提出的答辯重點

- 強調被告主觀上認為是在幫朋友處理「正當生意」與虛擬貨幣交易，沒有一起詐騙的故意。
- 詳細說明兩人認識經過、對話內容、被告實際拿到的報酬情況，讓法院看到：在當下情境，被告確實「未必會想到詐騙」。
- 提出聊天紀錄、比特幣交易紀錄等資料，證明被告一直依對方指示操作，認知上是協助投資，而非分享詐騙利益。
- 提醒法院注意：「不確定故意」與「疏失」、「大意」只有一線之隔，不能因為社會上常宣導防詐，就推論所有交付帳戶者一定有詐欺或洗錢故意。

3. 法院的重點認定

- 法院認為，不能只因為現在防詐宣導很多、大家應該知道不能亂借帳戶，就推論被告一定有詐欺、洗錢的犯意。
- 在檢方提出的證據下，仍存在可能性：被告有可能只是誤信朋友、疏忽大意，並非與詐欺集團「有犯意聯絡」。
- 因為沒有達到「一般人不會再懷疑」的證明程度，依無罪推定原則，判決被告無罪。